( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – เซเชลส์กำลังพยายามที่จะควบคุมกิจกรรมของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ที่ลงทะเบียนในประเทศเกาะเพื่อเสนอราคาให้เป็นไปตามมาตรฐานFinancial Action Task Force (FATF)VASP เป็นบริษัทที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin โทเค็นที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ หรือโทเค็นยูทิลิตี้ เช่นFilecoin
ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ การประเมินความเสี่ยงระดับประเทศ
เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการดำเนินการโดย Danny Sanhye จาก BDS Forensics และผลการวิจัยได้ถูกนำเสนอต่อพันธมิตรภาคเอกชนในท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ Savoy Resort and Spa
เข้าร่วมในการนำเสนอ; ภาคการธนาคาร ผู้ให้บริการธุรกิจ ภาคประกันภัย ภาคหลักทรัพย์ นักกฎหมาย นักบัญชี และผู้สอบบัญชี และอื่นๆ
ในการนำเสนอของเขา Mr Sanhye กล่าวว่า “มี VASP จำนวนมากที่ดำเนินงานในเซเชลส์ แต่การขาดโครงสร้างและกฎระเบียบที่เหมาะสมไม่ตอบสนองต่อการดำเนินงานของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างถูกต้อง”
นาย Sanhye กล่าวว่าปัจจุบันเซเชลส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกไม่มีระบบที่จะบรรเทาช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับ VASPs
“VASP เหล่านี้ต้องได้รับใบอนุญาตแบบเดียวกับที่ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่ เช่น ธนาคาร พวกเขามีมาตรการบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของตนถูกละเมิด” เขาอธิบาย
เขากล่าวว่าเซเชลส์ไม่มีระบบการออกใบอนุญาตสำหรับ
VASP ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำแนะนำ 15 ของมาตรฐาน Financial Action Task Force (FATF)
นายซานฮเยอธิบายเพิ่มเติมว่าการไม่มีกฎหมายที่เหมาะสม ประกอบกับระดับความลับของเซเชลส์ เป็นปัจจัยบางอย่างที่สามารถกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้ตั้งร้านค้าในประเทศได้ เขากล่าวว่ามีการตรวจสอบ VASP เหล่านี้บางส่วนแล้ว
เขากล่าวว่า มีสองวิธีสำหรับเซเชลส์ในการแก้ปัญหา นั่นคือการห้าม VASPs จากประเทศเกาะหรือให้ใบอนุญาตที่ถูกต้องแก่พวกเขา
“เราได้หารือกันถึงการห้ามกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว แต่มันจะไม่ได้ผลเนื่องจากการบังคับใช้จะกลายเป็นปัญหา เนื่องจากไม่มีข้อบังคับ” นายซานเฮกล่าว พร้อมเสริมว่าบริษัทเหล่านี้มีข้อได้เปรียบบางอย่างที่เซเชลส์จะได้รับหากมีกฎระเบียบที่เหมาะสม .
รักษาการผู้อำนวยการของ Seychelles Financial Services Authority, Randolf Samson กล่าวว่ารายงานสามารถติดตาม VASP บางส่วนที่จดทะเบียนเป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBCs) ในเซเชลส์ แต่ไม่สามารถระบุจำนวน VASP ทั้งหมดจากมากกว่า IBC ที่ลงทะเบียน 51,000 ราย
“เมื่อเราทำการประเมินความเสี่ยง เราสังเกตเห็นว่าบางคนบอกว่าพวกเขามีภูมิลำเนาในเซเชลส์ แต่จริงๆ แล้วมีบางคนที่จดทะเบียนที่นี่แต่ใช้ชื่อเซเชลส์เท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงให้ชื่อที่ไม่ดีแก่เรา แม้ว่าธุรกรรมของพวกเขาจะไม่ได้ทำใน เซเชลส์ แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้เราระบุได้ว่าบริษัทใดปฏิบัติการอยู่ที่นี่” นายแซมซั่นอธิบาย
หากไม่มีข้อบังคับที่เหมาะสม ปัจจุบันเซเชลส์ได้รับการจัดอันดับว่า “ไม่ปฏิบัติตาม” ในรายงานการประเมินร่วมกันที่เผยแพร่ในปี 2018 และรายงานติดตามผลที่ตามมาของหน่วยปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันออกและใต้
การประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของ คำแนะนำ 15 ของ Financial Action Task Force (FATF) และ Patrick Payet รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในคำแนะนำ 11 ข้อที่พบว่าเซเชลส์ไม่ปฏิบัติตามโดยแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ กลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน (ESSAMLAG)
หลังจากรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ เซเชลส์จะพัฒนาแผนปฏิบัติการซึ่งจะมีการหารือเป็นการภายในกับคณะกรรมการ AML/CTF ระดับชาติ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อขออนุมัติ
credit : serailmaktabi.com carrollcountyconservation.com juntadaserra.com kylelightner.com
walkernoltadesign.com catalunyawindsurf.com frighteningcurves.com moneycounters4u.com
kennysposters.com kentuckybuildingguide.com
