เว็บสล็อตหน่วยเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียขยายการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงิน

เว็บสล็อตหน่วยเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินของออสเตรเลียขยายการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงิน

ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเปิดตัวการสอบสวนในเว็บสล็อตCrown Resorts Limitedและรายงานธุรกรรมของออสเตรเลียและศูนย์วิเคราะห์ (AusTRAC) ได้ประกาศว่าขณะนี้กำลังขยายการสอบสวนนี้เพื่อรวมผู้ประกอบการคาสิโนคู่แข่งSkyCity Entertainment Group LimitedและThe Star Entertainment Group Limited

ตามรายงานจากบริการข่าวของReutersการเปิดเผยจากหน่วยงานเฝ้าระวังอาชญากรรมทางการเงินหมายความว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนในห้าเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียกำลังถูกสอบสวนถึงการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและความขยันเนื่องจาก

สามคนที่มีปัญหา:

Crown Resorts Limitedดำเนินการ สิ่งอำนวยความสะดวก Crown MelbourneและCrown Perthแต่ถูกปฏิเสธใบอนุญาตการพนันสำหรับการ พัฒนา Crown Sydney ใหม่ เมื่อต้นปีนี้ ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าอาจมีการสมรู้ร่วมคิดในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัทขยะต่างประเทศ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสวนที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานด้านการ พนันและสุราอิสระแห่งนิวเซาธ์เวลส์และแจ้งหน่วยงานในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและวิกตอเรียให้เริ่มการสอบสวนที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งยังคงดำเนินต่อไป

กีวีนอกจากนี้:

สำหรับส่วนนี้และSkyCity Entertainment Group Limitedมีหน้าที่รับผิดชอบคาสิโนสามแห่งในประเทศนิวซีแลนด์เช่นเดียวกับ สิ่งอำนวยความสะดวก SkyCity Adelaideในรัฐเซาท์ออสเตรเลียของ ออสเตรเลีย ปัจจุบันผู้ประกอบการซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโอ๊คแลนด์กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์และมีรายละเอียดในเดือนเมษายนว่าจะยุติการทำสัญญากับร้านค้าขยะอย่างถาวรเพื่อดึงดูดนักพนันต่างชาติที่มีมูลค่าสูงมายังอสังหาริมทรัพย์ทั้งสี่แห่ง

ผู้เล่นที่โดดเด่น:

สุดท้ายThe Star Entertainment Group Limitedเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังบริษัทThe Star Gold Coast , Treasury BrisbaneและThe Star Sydneyและขณะนี้กำลังใช้เงินประมาณ2.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำการพัฒนาQueen’s Wharf Brisbaneมาสู่พื้นที่ 23 เอเคอร์ในใจกลางเมืองบริสเบน . ผู้ดำเนินการเมื่อเดือน ที่แล้ว ยังเสนอข้อเสนอที่ไม่ผูกมัดซึ่งจะเห็นได้รวมเข้ากับผู้ให้บริการคาสิโนคู่แข่ง Crown Resorts Limited เพื่อสร้างนิติบุคคลที่รับผิดชอบทรัพย์สินเจ็ดแห่งซึ่งกระจายไปทั่วสี่รัฐของออสเตรเลีย

ขอบเขตกว้างขวาง:

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประกอบการคาสิโนทั้งสามรายประกาศว่าการ สอบสวนของ AusTRACซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย จำกัดกำลังพิจารณาการจัดการ ‘ ลูกค้าที่ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงสูง ‘ ทั้งสามยังเปิดเผยว่าผู้เฝ้าระวังยังไม่แจ้งว่ามีเจตนาที่จะดำเนินการบังคับใช้หรือไม่ แต่ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

คำสารภาพผิด:

ในข่าวที่เกี่ยวข้องและ Inside Asian Gaming รายงานว่า Crown Resorts Limited ใช้การยื่นอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ในวันนี้เพื่อยอมรับการละเมิดในอดีตของภาระผูกพันภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนในรัฐวิกตอเรีย แหล่งข่าวนี้ให้รายละเอียดว่าการรับเข้าเรียนเป็นไปตามการรับคำแนะนำทางกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการประมวลผลของผู้ดำเนินการผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตมากกว่า124 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมการพนันภายในอาคารCrown Melbourneระหว่างปี 2555 ถึง 2559

Crown Resorts Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน เมลเบิร์นรายงานว่าการเปิดเผยนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการ สอบสวนของ AusTRAC ที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เกิดขึ้นหลังจากผู้บริหารคนใหม่ค้นพบว่าได้นำเงินจากแขกที่เข้าพักในโรงแรมCrown Towers ของ Crown Melbourne มาใช้เป็นประจำ ก่อนที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับ ผู้อุปถัมภ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมคาสิโน การปฏิบัติดังกล่าวมีเจตนาขัดต่อหลักการของกฎหมายควบคุมคาสิโน โดยผู้ดำเนินการประกาศว่า ‘ กำลังดำเนินการสอบสวนต่อไปในเรื่องนี้ ‘ และได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบกิจกรรมในรัฐวิกตอเรียและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้ว

ผลที่ตามมาของ Coronavirus:

สถาน ที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับการพนันในแอตแลนติกซิตีซึ่งรวมถึงResorts Casino HotelและBorgata Hotel Casino and Spaมีรายงานว่าเห็นผลกำไรจากการดำเนินงานรวมของพวกเขาสำหรับปี 2020 ลดลง 80% เมื่อเทียบเป็นรายปีอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส สถานการณ์นี้ไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากข้อเท็จจริงที่ว่าองค์กรเหล่านี้เพิ่งได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากปิดตัวลง 108 วัน เมื่อปีที่ แล้ว

การโต้แย้งอย่างตรงไปตรงมา:

Associated Press รายงานว่าข้อความของกฎหมายยืนยันว่าการระบาดของ coronavirus ทำให้เกิด ‘ การหดตัวทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงและไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน ‘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจของแอตแลนติกซิตี้แย่ลงและถูกกำหนดให้ ‘ มีผลกระทบเชิงลบและยาวนานต่อพนักงานคาสิโนและแอตแลนติก ชาวอำเภอ ‘ ร่างกฎหมายยังอ้างว่าขณะนี้มีความจำเป็นสำหรับ ‘ รัฐที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพทางการเงินของภูมิภาคแอตแลนติกซิตียังคงดำเนินต่อไป ‘ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประชากรของเคาน์ตี ‘ ในการจัดการกับปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส .’

ขาดมาตรการ:

แม้ว่ากฎหมายที่เสนอมานั้นน่าจะได้รับการต้อนรับจาก คาสิโนใน นิวเจอร์ซีย์ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตี และโอเชียนคาสิโนรีสอร์ทของ Ballyแต่รายงานว่าไม่ได้รวมถึงการพักผ่อนที่เกี่ยวข้องหลายประการที่ได้ให้ความสำคัญในภาคแรกเมื่อปลายปีที่แล้ว เหล่านี้ถือเป็นการยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียม ต่างๆ เช่น ภาษี ต่อเครื่องสำหรับสล็อตเว็บสล็อต